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廣東生活環境無害化處理中心有限公司5%股權增資

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轉讓底價(萬元): 650.000000

項目編號:G62017GD1000008

信息公告起始日期:2017-10-30

標的企業所在地區: 廣東省 廣州市

標的企業所屬行業: 生態保護和環境治理業

信息公告期: 40個工作日

信息公告截止日期:2017-12-22

交易機構聯系人:張先生

交易機構聯系電話:020-22360023

項目流程:

  • 第一步

    閱讀公告

  • 第二步

    報名登記

  • 第三步

    交保證金

  • 第四步

    參與報價

  • 第五步

    成交確認

  • 第六步

    資金結算

  • 第七步

    辦理交割

增資申請與承諾
南方聯合產權交易中心:
我方(即增資企業)已收悉《溫馨提示》并已知悉在貴中心網站發布的南方產權中心交易規則,閱讀并理解所載事項,已充分了解并清楚知曉本次交易風險,同意按照《溫馨提示》和南方產權交易規則規定通過南方聯合產權交易中心發布增資信息公告且足額支付服務費用,并愿意自行承擔相關轉讓責任和由此引起的一切后果。我方現提出申請,對增資項目,按《增資信息公告》由貴中心在其網站公開發布增資信息并組織實施。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次增資是我方真實意愿表示,涉及產權權屬清晰,本次增資已經充分授權,辦理完畢信息發布申請的全部前置手續且其實施不存在任何限制條件。
2、我方實施本次增資,已依照有關法律法規和政策規定完成增資事項的內部決策、增資行為、增資條件和投資方資格設置的報批、清產核資、財務審計、經濟責任審計和資產評估等相關前置手續,且我方自愿對所提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責。
3、我方提交的《企業增資信息發布申請書》及附件材料內容真實、完整、準確、合法有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
4、我方提交本申請書的行為,是我方認可并接受南方產權中心全部交易規則約束的意思表示。
5、我方在增資過程中,自愿遵守法律法規政策規定和南方產權中心的相關規則,并按照我方提交文件的有關要求履行相應的義務。
6、管理層擬參與增資的,符合法律、法規、規章和規范性文件的相關要求,未構成法律、法規、規章和規范性文件所載的禁止增資情形。
7、如涉及《關于國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見》(以下簡稱《意見》(國資發改革【2016】133號)所規定情形的,符合《意見》的相關要求,未構成《意見》所載的禁止情形。
8、本次擬增資企業不涉及國有劃撥用地事項;不涉及土地性質變化事項;不存在導致本次增資不能實施的權屬糾紛或其他情形。
9、本次擬增資的行為如涉及職工安置事項,已按照相關法律法規履行職工大會/職工代表大會決策、報勞動保障部門審批等程序,不存在任何違反《中華人民共和國勞動法》等相關法規的情形。
10、本次擬增資行為已獲得有權批準單位批準,并制定增資方案。《企業增資信息發布申請書》未盡事宜,以增資方案為準。
項目基本情況
項目名稱 廣東生活環境無害化處理中心有限公司
項目編號 G62017GD1000008
擬募集資金總額(萬元) 650.000000 擬募集資金總額說明
擬募集資金對應持股比例(%) 5.0000 擬募集資金對應持股比例說明
擬募集資金對應股份數(股) 擬募集資金對應股份數說明
擬公開征集投資方數量(個) 1 擬公開征集投資方數量說明
擬新增注冊資本(萬元) 158.000000 擬新增注冊資本說明
管理層或員工是否有參與增資的意向
增資前企業股權結構
股東名稱 原出資額(萬元) 原出資比例(%) 增資后擬出資比例(%)
廣東省廣物控股集團有限公司 1950.000000 65.0000
珠海萬晟投資管理企業(有限合伙) 450.000000 15.0000
廣東國有企業重組發展基金(有限合伙) 300.000000 10.0000
何明慧 300.000000 10.0000
謝振平
廣東省廣物控股集團有限公司 1950.000000 65.0000
珠海萬晟投資管理企業(有限合伙) 450.000000 15.0000
廣東國有企業重組發展基金(有限合伙) 300.000000 10.0000
何明慧 300.000000 10.0000
增資后企業股權結構 股東廣東省廣物控股集團有限公司持61.75%股權; 股東廣東國有企業重組發展基金(有限合伙)持9.5%股權; 股東珠海萬晟投資管理企業(有限合伙)持14.25%股權; 股東何明慧持9.5%股權; 股東投資方持5%股權。
增資達成或終結的條件 若出現以下情形,本項目終結:1、增資信息正式公告期滿,沒有征集到合格意向投資方;2、增資方主動申請終結項目。
募集資金用途 增資擴股行為目的在于吸收戰略合作伙伴,擴大市場份額。
重大事項披露信息 一、根據廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司出具的《廣東生活環境無害化處理中心有限公司擬進行定向增資擴股而涉及的廣東生活環境無害化處理中心有限公司股東全部權益價值》(財興資評字(2017)第112號)“其他重大事項說明”: 根據被評估單位提供的企業情況說明顯示,被評估單位2017~2019年將進行企業經營升級改造: (1)醫療廢物處置技術與設施進行升級改造必要性 ①提標:目前,廣州市醫療廢物處理站難以穩定達標,地方各級政府要求減少污染物排放,提高排放標準,以改善周邊生態環境。 ②擴容:一方面隨著醫療廢物熱值由2394Kcal/kg左右提高到4136Kcal/kg左右,由于熱負荷大幅度增加,1998年建成的現有設施處置能力有所下降;另一方面,處理站建成19年來,2016年廣州市醫療廢物日產生量是1998年的3倍以上,而近8年醫療廢物增加了118.9%。2016年3-11月日均產生醫療廢物63.9噸,高峰日達到82噸/日,超過了最大處置能力64噸/日,沒有應急備用處置措施。因此,需要提升處置能力與重大疫情期間的應急能力。 ③升級:現有爐排焚燒爐不符合新的《醫療廢物集中處置技術規范》,需采用新的處置技術以提高醫療廢物焚燒效果,以改善作業環境和提高自動化水平;另外,沒有采用周轉桶收運醫療廢物,需要配套處置設施進行完善。因此,需進行技術升級。 ④改造:現有處置設備嚴重老化,焚燒爐與煙氣處理系統存在一定的故障與不穩定因素,需要盡快進行系統改造。 (2)升級改造對現有主要固定資產的影響 ①一階段建設工程施工建設期(2017年4月-2018年12月) A、2017年拆除現有辦公樓、氣化爐的簡易廠房、簡易車間; C、2018年拆除現有4#焚燒爐、對應煙氣系統及其車間。 ②二階段建設工程施工建設期(2019年5月-2019年12月): A、2019年拆除現有1-3#焚燒爐、對應煙氣系統及其車間。 ③升級改造項目一階段建設工程施工建設前后: A、2017年補交土地出讓金530萬元; B、2018-2019年增加30臺醫療廢物收運車,其中前期升級改造增加20臺專用醫療廢物收運車(其中1臺應急備用),隨著處理量的增加,再增加10臺收運車。 ④目前無害化中心社會穩定風險評估報告尚未審核通過,至評估基準日時,社會穩定風險評估報告工作尚在進行。本次評估設定被評估單位能順利通過社會穩定風險評估,特請報告使用者注意。 應委托方及被評估單位要求,對于無害化中心由于升級改造而就目前該廠區內的部分建筑物、機器設備等按剩余年限并結合殘值確定,特請報告使用者注意。 (3)升級改造的投資估算 根據被評估單位提供的資料,升級改造項目一、二期總投資15745.20萬元(未包含車輛更新等其他投資)。本次評估以此為基礎進行評估測算,評估結論建立在該升級改造投資估算與實際情況相符的基礎上,如日后升級改造所需投資總額與本次評估所采用的投資總額存在較大差異,則評估結論需相應調整,特請報告使用者注意。 二、本項目增資擴股掛牌底價為650萬元,注冊資本由3000萬元增加至3158萬元,由投資方以其獨資公司全部股權權益出資的方式,認繳增資企業本次新增注冊資本,新增股本全部為投資方獲得。 三、其他需要披露事項詳見廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司出具的《廣東生活環境無害化處理中心有限公司擬進行定向增資擴股而涉及的廣東生活環境無害化處理中心有限公司股東全部權益價值》(財興資評字(2017)第112號)與廣東天華華粵會計師事務所有限公司出具的《廣東生活環境無害化處理中心有限公司清產核資專項審計報告》(天華華粵審字〔2017〕10476號)。
增資方案主要內容 根據廣東財興資產評估土地房地產估價有限公司出具的《廣東生活環境無害化處理中心有限公司擬進行定向增資擴股而涉及的廣東生活環境無害化處理中心有限公司股東全部權益價值》(財興資評字(2017)第112號),按照收益法委托方股東全部權益在評估基準日的市場價值為11,031.52萬元。本次增資企業增資價格不低于650萬元,注冊資本由3000萬元增加至3158萬元,由投資方以其獨資公司全部股權權益出資的方式,認繳增資企業本次新增注冊資本,新增股本全部為投資方獲得。
投資方須履行的義務 1、投資方須承諾在本次增資擴股完成后,投資方或其投資的企業不與增資企業同業競爭; 2、投資方須承諾其投資的獨資公司具有地級市以上區域范圍內醫療廢物收集、處置的有效的經營資質,投資方須以該獨資公司的股權作價入股投資增資企業,且獨資公司全部股權權益評估價值不低于公開募集資金總額成交價。在《增資協議》簽訂后5個工作日內,經增資企業董事會或股東會審議同意,并委托具有相應資質的評估機構對投資方獨資公司進行評估,確認投資方的出資金額。 若經評估后該企業全部股權權益評估價值低于公開募集資金總額成交價,委托方可無條件解除《增資協議》,投資方已交納保證金無息原路退回,投資方自行承擔相關經濟或法律風險,委托方不承擔任何責任。 經評估后該企業全部股權權益評估價值減去158萬元,該溢出部分(該獨資公司全部股權權益評估價值-158萬元部分)計入增資企業的資本公積,雙方股權交接辦理完成后,投資方已交納保證金無息原路退回。 3、投資方須承諾嚴格按照委托方已擬定的《增資協議》(文本)簽訂協議并履行相關條款。
職工安置 不涉及職工安置
增資企業基本情況
增資企業名稱 廣東生活環境無害化處理中心有限公司
基本情況 注冊地(地址) 廣東省廣州市白云區白云大道南465號二樓
所在地區 廣東省 廣州市 成立日期 1996-02-15
注冊資本(萬元) 3000.000000
企業類型 有限責任公司 所屬行業 生態保護和環境治理業
經濟類型 統一社會信用代碼或組織機構代碼 91440000190381667P
經營規模 中型
經營范圍 環境保護技術的開發、研究;環境保護工程項目的策劃、推廣應用,提供環境保護政策的咨詢服務;廣州市內收集、焚燒HW01;危險貨物運輸(9類、危險廢物、醫療廢物);再生資源回收及一次性輸液袋和輸液瓶回收。
股東個數 4 職工人數 219
內部決策情況 以下決議已按公司法及其他有關法律法規完成,議事規則和決策程序符合規定。
股東會決議
主要財務指標(萬元) 前一年度審計報告
2016年度 資產總額 負債總額 所有者權益
4759.755317 1261.133408 3498.621909
營業收入 利潤總額 凈利潤
5398.529058 588.393209 441.968112
審計機構名稱 廣東中天粵會計師事務所有限公司
前二年度審計報告
2015年度 資產總額 負債總額 所有者權益
3976.139195 1738.681592 2237.457603
營業收入 利潤總額 凈利潤
4851.707349 676.626007 506.420779
審計機構名稱 廣東中天粵會計師事務所有限公司
前三年度審計報告
2014年度 資產總額 負債總額 所有者權益
3780.094595 1738.681592 1916.100860
營業收入 利潤總額 凈利潤
4632.786919 508.352269 385.550076
審計機構名稱 廣東中天粵會計師事務所有限公司
以下數據出自標的企業財務報表
財務報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2017-08-31 3635.670920 476.262993 338.728129
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
年報 6584.236085 1391.829411 5192.406674
增資行為決策及批準情況
國資監管機構 省級國資委監管
國家出資企業或主管部門名稱 廣東省廣物控股集團有限公司
批準單位名稱 廣東省廣物控股集團有限公司
批準文件 批復
批準文件名稱/決議名稱 關于廣東生活環境無害化處理中心有限公司5%股權增資擴股項目公開掛牌的批復
批準日期 2017-10-16
投資方資格條件與投資須知
投資方資格條件 一、意向投資方應當具備的條件: 1.投資方應為具有完全民事行為能力的自然人或中華人民共和國境內依法注冊并有效存續的企業法人,不接受以聯合體形式報名。 2.投資方持有的獨資公司須具有地級市以上區域范圍內醫療廢物收集、處置的有效的經營資質。(以地級市以上環保局出具的證明為準) 二、投資方應具備的條件的說明 按照增資企業發展規劃,通過本次增資擴股征集投資方,要求具備豐富的醫療廢物收集、處置行業實踐經驗。加快市場拓展,提升市場占有率。
投資須知 1. 意向投資方在簽訂保密承諾函后,在信息公告期內向南方聯合產權交易中心查閱增資文件和對企業進行盡職調查。意向投資方須根據本公告自主判斷投資價值,自主做出投融資決策,自行承擔投融資風險。
2. 意向投資方須在信息公告期內通過南方聯合產權交易中心辦理完畢增資認購申請手續(含提交《增資認購申請書》及其附件材料、交納收購誠意金或保證金、相關交易系統增資認購資料錄入等工作流程),接收增資認購申請材料時間為信息公告期內工作日9:00-17:00。意向投資方在信息公告期內向南方聯合產權交易中心提交《增資認購申請書》及其附件材料的行為,是對本公告全部內容的認可和接受。
3. 合格意向投資方在被確定為投資方后,應按南方聯合產權交易中心的通知與增資企業簽訂增資協議。
4. 南方聯合產權交易中心對意向投資方提交的資料進行資格預審,必要時可以要求意向投資方提供補充資料,最終由增資企業審查確定合格意向投資方。
5.意向投資方須在被確認為投資方后,且在南方聯合產權交易中心出具繳費通知之日起5個工作日內按有關規定或約定向南方聯合產權交易中心支付有關服務費用。投資方須將上述費用通過匯款、轉賬方式轉入以下賬戶,并在付款憑證備注欄中注明“項目名稱+資金用途”。本項目有關服務費用,不接受現金、現金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式。
南方聯合產權交易中心賬戶(用于服務費用的收付):
賬戶名稱:南方聯合產權交易中心有限責任公司
賬號:200583833310001
開戶行:招商銀行廣州環市東路支行
6.本公告所稱意向投資方是指有意向認購本次增資標的并向南方聯合產權交易中心提交書面認購申請材料的法人或自然人。本公告所稱合格意向投資方是指經南方聯合產權交易中心資格預審和增資企業資格審查,符合投資方條件和增資要求并取得南方聯合產權交易中心出具的受理通知書的意向投資方。
保證金設置
是否交納保證金
交納金額(元) 650000.0000 保證金交納時間 本公告截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)
交納方式 銀行轉帳 銀行轉帳、匯款
交納賬號 收款單位:南方聯合產權交易中心有限責任公司 賬號:120903472910501 開戶行:招商銀行廣州分行環市東路支行
保證金處置方式 1.意向投資方成為投資方,其保證金按《增資協議》約定處置;未成為最終投資方的,或因投資方獨資公司評估后評估價值低于成交價,且不涉及保證金扣除情形的,其交納的保證金在投資方確定之日起5個工作日內原路徑全額無息退還; 2.保證金的處置參照《南方聯合產權交易中心有限責任公司產權交易保證金操作細則》等相關規定執行,本公告另有約定的除外。
信息發布需求
信息發布期 在南方產權中心網站發布信息,自公告之日起 40 個工作日
信息發布期滿的安排 1、信息發布終結規則: 若出現以下情形,本項目終結:1、增資信息正式公告期滿,沒有征集到合格意向投資方;2、增資方主動申請終結項目。
2、延長信息發布規則:未產生足夠數量的符合條件的意向投資方,則按照 5 個工作日為一個周期延長信息發布, 最多延長 42 個周期。
投資方選定方式
遴選方式 綜合評議 如征集到的符合資格條件并遞交保證金的意向投資人超過1家(不包含一家)的,則增資人以綜合評議確定最終投資人與增資金額。 增資人按照本次增資目的和其對戰略資源的需求,以投資人認購金額、商譽、業務協同等為權重指標,并據此制定綜合評議評分標準。
遴選方案主要內容
經辦人聯系方式
交易機構聯系人 張先生
交易機構聯系電話 020-22360023
交易機構聯系傳真
交易機構聯系郵箱
交易機構聯系地址
交易機構網址
補充披露信息
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