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廣東粵財金融云科技股份有限公司45%股權增資(增發股份26412.6943萬股)

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轉讓底價(萬元): 31845.785518

項目編號:G62018GD1000001

信息公告起始日期:2018-12-29

標的企業所在地區: 廣東省 珠海市

標的企業所屬行業: 其他

信息公告期: 40個工作日

信息公告截止日期:2019-03-14

交易機構聯系人:曾小姐

交易機構聯系電話:020-22360016

項目流程:

  • 第一步

    閱讀公告

  • 第二步

    報名登記

  • 第三步

    交保證金

  • 第四步

    參與報價

  • 第五步

    成交確認

  • 第六步

    資金結算

  • 第七步

    辦理交割

增資申請與承諾
南方聯合產權交易中心:
我方(即增資企業)已收悉《溫馨提示》并已知悉在貴中心網站發布的南方產權中心交易規則,閱讀并理解所載事項,已充分了解并清楚知曉本次交易風險,同意按照《溫馨提示》和南方產權交易規則規定通過南方聯合產權交易中心發布增資信息公告且足額支付服務費用,并愿意自行承擔相關轉讓責任和由此引起的一切后果。我方現提出申請,對增資項目,按《增資信息公告》由貴中心在其網站公開發布增資信息并組織實施。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾:
1、本次增資是我方真實意愿表示,涉及產權權屬清晰,本次增資已經充分授權,辦理完畢信息發布申請的全部前置手續且其實施不存在任何限制條件。
2、我方實施本次增資,已依照有關法律法規和政策規定完成增資事項的內部決策、增資行為、增資條件和投資方資格設置的報批、清產核資、財務審計、經濟責任審計和資產評估等相關前置手續,且我方自愿對所提供資料的真實性、完整性、準確性和合法有效性負責。
3、我方提交的《企業增資信息發布申請書》及附件材料內容真實、完整、準確、合法有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
4、我方提交本申請書的行為,是我方認可并接受南方產權中心全部交易規則約束的意思表示。
5、我方在增資過程中,自愿遵守法律法規政策規定和南方產權中心的相關規則,并按照我方提交文件的有關要求履行相應的義務。
6、管理層擬參與增資的,符合法律、法規、規章和規范性文件的相關要求,未構成法律、法規、規章和規范性文件所載的禁止增資情形。
7、如涉及《關于國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見》(以下簡稱《意見》(國資發改革【2016】133號)所規定情形的,符合《意見》的相關要求,未構成《意見》所載的禁止情形。
8、本次擬增資企業不涉及國有劃撥用地事項;不涉及土地性質變化事項;不存在導致本次增資不能實施的權屬糾紛或其他情形。
9、本次擬增資的行為如涉及職工安置事項,已按照相關法律法規履行職工大會/職工代表大會決策、報勞動保障部門審批等程序,不存在任何違反《中華人民共和國勞動法》等相關法規的情形。
10、本次擬增資行為已獲得有權批準單位批準,并制定增資方案。《企業增資信息發布申請書》未盡事宜,以增資方案為準。
項目基本情況
項目名稱 廣東粵財金融云科技股份有限公司
項目編號 G62018GD1000001
擬募集資金總額(萬元) 31845.785518 擬募集資金總額說明
擬募集資金對應持股比例(%) 45.0000 擬募集資金對應持股比例說明
擬募集資金對應股份數(股) 264126943 擬募集資金對應股份數說明
擬公開征集投資方數量(個) 1 擬公開征集投資方數量說明
擬新增注冊資本(萬元) 26412.694300 擬新增注冊資本說明
管理層或員工是否有參與增資的意向
增資前企業股權結構
股東名稱 原出資額(萬元) 原出資比例(%) 增資后擬出資比例(%)
廣東粵財創業投資有限公司 3000.000000 9.2900 30000000
廣東粵財投資控股有限公司 29287.305700 90.7100 292873057
廣東粵財創業投資有限公司 3000.000000 9.2900 30000000
廣東粵財投資控股有限公司 29287.305700 90.7100 292873057
保利發展控股集團股份有限公司
增資后企業股權結構 1、廣東粵財投資控股有限公司擬增資后出資額:29,287.3057萬元,擬增資后持有股份數:292,873,057股,擬增資后出資比例:49.89%; 2、廣東粵財創業投資有限公司擬增資后出資額:3,000萬元,擬增資后持有股份數:30,000,000股,擬增資后出資比例:5.11%; 3、意向投資方擬增資后出資額:26,412.6943萬元,擬增資后持有股份數:264,126,943股,擬增資后出資比例:45%。
增資達成或終結的條件 增資達成:征集到合格的投資方,并同意按照本項目的增資方案進行增資。最低增資價格不低于每股1.2057元人民幣。 增資終結:1.在公開掛牌增資的過程中未征集到合格投資方;2.未能與投資方就《增資協議》達成一致。
募集資金用途 1. 補充廣東粵財金融云科技股份有限公司成員企業資本金投資; 2. 設立金融科技產業基金; 3. 補充公司營運資金
重大事項披露信息 其他披露事項詳見廣州衡鼎房地產土地與資產評估有限公司出具的《廣東粵財金融云科技股份有限公司擬引入戰略投資者所涉及的廣東粵財金融云科技股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告》(穗衡鼎評報資字[2018]第ZZ1333號)。
增資方案主要內容 詳見交易機構備查文件。
投資方須履行的義務 1.交易雙方應在南方聯合產權交易中心出具《組織簽約通知書》之日起5個工作日內簽訂《增資協議》。 2.意向投資方應同意:認可增資企業在本公告及相關審計報告、資產評估報告、法律意見書及向投資者開放查閱的其他資料中披露的本項目相關情況。 3.意向投資方應自行對增資企業經營狀況、債權債務、資產權屬狀況等事宜進行綜合、全面的盡職調查,在對本次轉讓標的的歷史情況、現狀和潛在風險有了充分了解的情況下,充分考慮轉讓標的可能存在的瑕疵,并承擔因本次增資而產生的一切風險。 4.意向投資方須承諾擁有完全的權利能力和行為能力進行本次增資,無欺詐行為。 5.意向投資方須承諾已完成簽訂、履行增資合同所需的內部、外部決策審批手續。 6.意向投資方須承諾本次增資后增資企業繼續服務廣東省經濟社會大局的定位和功能,一如既往地服從廣東省委省政府調遣。 7.意向投資方須承諾積極協調并提供客戶、各類型消費場景等資源,拓展增資企業獲客渠道,增強增資企業數據挖掘和分析能力,推動增資企業的經營規模和效益上一個新的臺階。 8.意向投資方須書面承諾,在本次增資完成后,投資方作為增資企業股東同意按照《增資協議》所附《公司章程(增資后修訂稿)》對公司章程進行修訂。 9.意向投資方須承諾同意向增資企業投入如下資源: (1)圍繞意向投資方的主業、產業鏈上下游向增資企業開放和共享各種交易場景和渠道,幫助增資企業通過意向投資方的場景和渠道實現獲客、品牌宣傳、新產品開發等業務開展。 (2)根據業務開展的需要,在不違反法律法規以及保護用戶隱私的前提下,意向投資方將其客戶數據脫敏后同增資企業進行共享。
職工安置 不涉及職工安置。
增資企業基本情況
增資企業名稱 廣東粵財金融云科技股份有限公司
基本情況 注冊地(地址) 珠海市橫琴新區寶華路6號105室-15178
所在地區 廣東省 珠海市 成立日期 2016-05-04
注冊資本(萬元) 32287.305700
企業類型 股份有限公司 所屬行業 其他
經濟類型 統一社會信用代碼或組織機構代碼 91440400MA4UP64R03
經營規模 小型
經營范圍 金融產品的研究開發、組合設計、咨詢服務、中介及其他相關服務,非公開發行的股權投資基金等各類交易相關配套服務,金融及經濟咨詢服務、市場調研及數據分析服務,電子商務,會務服務,設計、制作、代理發布各類廣告,商務咨詢,財務咨詢(不得從事代理記賬);第二類增值電信業務中的信息服務業務(僅限互聯網信息服務);計算機軟硬件的開發、設計、技術咨詢及相關技術服務;計算機系統集成;計算機網絡維護;計算機軟、硬件的批發、信息咨詢、技術推廣;計算機數據處理;數據庫服務;軟件租賃、軟件銷售及技術服務;信息系統基礎設施銷售及技術服務;大數據和云計算相關應用服務;法律法規不禁止的其他業務。以上經營范圍均不含工商登記前置審批事項,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動
股東個數 2 職工人數 28
內部決策情況 以下決議已按公司法及其他有關法律法規完成,議事規則和決策程序符合規定。
其他類型
主要財務指標(萬元) 前一年度審計報告
2017年度 資產總額 負債總額 所有者權益
34399.260000 5598.870000 28800.390000
營業收入 利潤總額 凈利潤
551.980000 -621.840000 -479.890000
審計機構名稱 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所
前二年度審計報告
業務無法提供 資產總額 負債總額 所有者權益
業務無法提供 業務無法提供 業務無法提供
營業收入 利潤總額 凈利潤
業務無法提供 業務無法提供 業務無法提供
審計機構名稱 業務無法提供
前三年度審計報告
業務無法提供 資產總額 負債總額 所有者權益
業務無法提供 業務無法提供 業務無法提供
營業收入 利潤總額 凈利潤
業務無法提供 業務無法提供 業務無法提供
審計機構名稱 業務無法提供
以下數據出自標的企業財務報表
財務報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2018-09-30 2929.730000 -1303.770000 -1445.680000
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
季報 53401.240000 18046.540000 35354.710000
增資行為決策及批準情況
國資監管機構 省級其他部門監管
國家出資企業或主管部門名稱 廣東粵財投資控股有限公司
批準單位名稱 廣東粵財投資控股有限公司
批準文件 董事會決議
批準文件名稱/決議名稱 《廣東粵財投資控股有限公司2018年第23次董事會決議》
批準日期 2018-12-21
投資方資格條件與投資須知
投資方資格條件 投資方資格條件: 1.意向投資方須為中華人民共和國境內依法注冊、有效存續的企業法人或由其組成的聯合體。意向投資方(或組成聯合體的意向投資方成員之一)須為在上海證券交易所或深圳證券交易所上市交易的股份有限公司(以相關證明材料為準)。 2.意向投資方(或組成聯合體的意向投資方成員之一)須為大型集團公司,其中下屬分公司及控股子公司或相對控股子公司合計不少于一百個(具體以工商登記信息或上市公司2017年度經中介機構出具無保留意見的審計報告(含合并報表的審計報告)數據為準)。 3.意向投資方(或組成聯合體的意向投資方成員之一)應為世界五百強企業或其控股子公司,且最近一年總資產規模不低于人民幣5000億元,年營業收入不低于人民幣1000億元,年利潤總額不低于人民幣150億元。(以2017年度經中介機構出具無保留意見的審計報告(含合并報表的審計報告)數據為準) 投資方資格條件說明: 1.因增資企業系廣東省省屬金融控股集團成員之一,有鑒于此,為拓展互聯網金融業務,在客戶、渠道、數據、場景方面獲得更多資源,保障和提高增資企業業績水平,更好地為廣東省實體經濟服務,因此設定上述條件。 2.控股子公司是指企業直接或間接持有50%以上股份的子公司;相對控股子公司是指企業直接或間接持有的股份雖然不足50%,但為單一最大股東的子公司。 3.世界五百強企業是指,美國《財富》雜志2017年發布的世界500強排行榜中的企業。 4.本次增資后,廣東粵財投資控股有限公司及其下屬企業仍持有增資企業55%股權,上述設置的條件既能保持和提高增資企業的品牌形象,又能提升增資企業的相關市場競爭能力。
投資須知 1. 意向投資方在簽訂保密承諾函后,在信息公告期內向南方聯合產權交易中心查閱增資文件和對企業進行盡職調查。意向投資方須根據本公告自主判斷投資價值,自主做出投融資決策,自行承擔投融資風險。
2. 意向投資方須在信息公告期內通過南方聯合產權交易中心辦理完畢增資認購申請手續(含提交《增資認購申請書》及其附件材料、交納收購誠意金或保證金、相關交易系統增資認購資料錄入等工作流程),接收增資認購申請材料時間為信息公告期內工作日9:00-17:00。意向投資方在信息公告期內向南方聯合產權交易中心提交《增資認購申請書》及其附件材料的行為,是對本公告全部內容的認可和接受。
3. 合格意向投資方在被確定為投資方后,應按南方聯合產權交易中心的通知與增資企業簽訂增資協議。
4. 南方聯合產權交易中心對意向投資方提交的資料進行資格預審,必要時可以要求意向投資方提供補充資料,最終由增資企業審查確定合格意向投資方。
5.意向投資方須在被確認為投資方后,且在南方聯合產權交易中心出具繳費通知之日起5個工作日內按有關規定或約定向南方聯合產權交易中心支付有關服務費用。投資方須將上述費用通過匯款、轉賬方式轉入以下賬戶,并在付款憑證備注欄中注明“項目名稱+資金用途”。本項目有關服務費用,不接受現金、現金匯款、托收支票、銀行匯票等付款方式。
南方聯合產權交易中心賬戶(用于服務費用的收付):
賬戶名稱:南方聯合產權交易中心有限責任公司
賬號:200583833310001
開戶行:招商銀行廣州環市東路支行
6.本公告所稱意向投資方是指有意向認購本次增資標的并向南方聯合產權交易中心提交書面認購申請材料的法人。本公告所稱合格意向投資方是指經南方聯合產權交易中心資格預審和增資企業資格審查,符合投資方條件和增資要求并取得南方聯合產權交易中心出具的受理通知書的意向投資方。
保證金設置
是否交納保證金
交納金額(元) 38930000.0000 保證金交納時間 本公告截止日17:00前(以銀行到賬時間為準)
交納方式 銀行轉帳 銀行轉帳、匯款
交納賬號 收款單位:南方聯合產權交易中心有限責任公司 賬號:398460100100013832 開戶行:興業銀行康王路支行
保證金處置方式 1.意向投資方成為投資方,其保證金按《增資協議》約定處置;未成為最終投資方的,且不涉及保證金扣除情形的,其交納的保證金在投資方確定之日起5個工作日內原路徑全額無息退還; 2.保證金的處置參照《南方聯合產權交易中心有限責任公司產權交易保證金操作細則》等相關規定執行,本公告另有約定的除外。
信息發布需求
信息發布期 在南方產權中心網站發布信息,自公告之日起 40 個工作日
信息發布期滿的安排 1、信息發布終結規則: 產生足夠數量的符合條件的意向投資方,信息發布終結。
2、延長信息發布規則:未產生足夠數量的符合條件的意向投資方,則按照 5 個工作日為一個周期延長信息發布, 最多延長 20 個周期。
投資方選定方式
遴選方式 競爭性談判 1.產生1個符合條件的意向投資方,則采用協議成交方式;交易各方直接簽訂增資協議; 2.產生2個及2個以上符合條件的意向投資方,則采用競爭性談判方式。
遴選方案主要內容 詳見附件。 下載【遴選方案主要內容】
經辦人聯系方式
交易機構聯系人 曾小姐
交易機構聯系電話 020-22360016
交易機構聯系傳真
交易機構聯系郵箱
交易機構聯系地址 廣州市天河北路28號時代廣場中座7樓
交易機構網址
補充披露信息
標題 變更內容
補充信息公告 根據增資企業廣東粵財金融云科技股份有限公司于2019年2月21日出具的函,現對上述增資擴股項目信息公告中“投資方資格條件說明”條款進行補充信息披露如下: “投資方資格條件說明”第2點中“控股子公司”包括企業實際控制的子公司。 本項目信息披露公告期相應延長10個工作日(即信息公告截止日期由2019年02月28日延長至2019年3月14日)。
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